Tag: Pranie brudnych pieniędzy
Trzej Kameruńczycy zatrzymani w Polsce. Pranie brudnych pieniędzy w tle.
Trzej Kameruńczycy trafili do aresztu pod zarzutami udziału w gangu i praniu pieniędzy z oszustw internetowych. Choć mężczyźni są podejrzani o zalegalizowanie „tylko”...
Totalna inwigilacja nadchodzi! Ministerstwo Finansów chce, by transakcje gotówkowe były tylko do 8 tys....
Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce o nas wiedzieć wszytko! Resort finansów chce zaostrzyć przepisy dla przedsiębiorców. Transakcje gotówkowe będą możliwe – nie do kwoty...
Operacja “Lodołamacz” CBŚP: podejrzani mogli “wyprać” 680 mln euro
Rozwiązaniem sprawy zajmowały się służby w Polsce, Hiszpanii, Litwy, Estonii i Wielkiej Brytanii, a całość była koordynowana i wspierana przez Europol i Eurojust. W...
Wielka akcja służb w głównej siedzibie Deutsche Banku. Pracownicy podejrzewani o pranie brudnych pieniędzy
Ekipy śledcze dokonały w czwartek przeszukań w głównej siedzibie największego niemieckiego banku komercyjnego Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem oraz kilku innych obiektach w...
